本公司董事会及悉数董事担保本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在实性、切确性和完好性担负司法仔肩。

　　? 公司通常联系来往为公司平常出产规划举动，以市集公道代价为订价准绳，不影响公司的独立性，公司的紧要交易不会以是类来往而春联系人变成依赖。

　　? 公司2023年度通常联系来往处境及2024年度通常联系来往估计处境尚需提交公司股东大会审议。

　　1. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 26日召开第五届董事会独立董事特领悟议第一次集会，审议通过了《闭于 2023年度通常联系来往处境及 2024年度通常联系来往估计处境的议案》，应许将该议案提交公司董事会审议。

　　2. 公司于 2024年 2月 26日召开第五届董事会审计委员会第十六次集会，审议通过了《闭于 2023年度通常联系来往处境及 2024年度通常联系来往估计处境的议案》，应许将该议案提交公司董事会审议。联系委员王安安已回避了此项议案的表决。

　　3．公司于 2024年 2月 28日召开第五届董事会第十九次集会、第五届监事会第十八次集会，审议通过了《闭于 2023年度通常联系来往处境及 2024年度通常联系来往估计处境的议案》，联系董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避了此项议案的表决。

　　4．公司独立董事春联系来往事项公告了应许的独立成见，以为：公司2023年度本质爆发的通常联系来往切合市集行情和公司本质处境，来往代价公道，切合司法法例原则，不会影响公司资产的独立性，切合公司及悉数股东的优点，不会损害非联系股东的优点。2024年度通常联系来往估计为公司平常经业务务所需，订价根据市集准则，公司的紧要交易不会以是类来往而春联系方变成依赖，不会影响公司独立性，不会损害上市公司及中幼股东的优点；董事会正在审议该项议案时，联系董事已回避表决，表决次序切合相闭司法法例和《公司章程》的原则。咱们应许上述议案。

　　5．公司2023年度通常联系来往处境及2024年度通常联系来往估计处境尚需提交公司股东大会审议，联系股东将正在股东大会上对闭连议案回避表决。

　　（一）联系人：艾华新动力电容(姑苏)有限公司（以下简称“艾华新动力”） 1．根本处境

　　规划规模：研发、出产、发售：薄膜电容器；发售：电子元器件；自营和代办百般商品及本领的进出易；道道遍及货色运输等。

　　股权机闭：湖南艾华控股有限公司持股 65%；姑苏健辉科生意有限公司持股 20%；TAN CHEE KONG持股 15%。

　　迩来一个司帐年度的紧要财政数据（未经审计）：截至 2023年 12月 31日，艾华新动力总资产 10,154.83万元，净资产-22,24.77万元，2023年度业务收入 10,282.07万元，2023年度净利润 302.88万元。

　　艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的控股子公司，艾华控股持有艾华新动力公司 65%的股份。依照《上海证券来往所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项原则，公司与艾华新动力公司组成联系相干。

　　王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永远境表居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总司理、总司理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童开展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。

　　王安安为公司本质驾驭人、副董事长。依照《上海证券来往所股票上市规矩》6.3.3条第三款原则，公司与王安安组成联系相干。

　　艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永远境表居留权，咨议生学历集团。 曾任湖南艾华投资有限公司董事、总司理；历任公司项目部司理、艾华学院奉行院长、总司理稀奇帮理、副总司理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总司理。

　　艾亮为公司本质驾驭人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。依照《上海证券来往所股票上市规矩》6.3.3条第三款原则，公司与艾亮组成联系相干。

　　艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永远境表居留权，咨议生学历。历任公法令务主管，安然证券北京投行部交易司理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。

　　艾燕为公司本质驾驭人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。依照《上海证券来往所股票上市规矩》6.3.3条第三款原则，公司与艾燕组成联系相干。

　　公司与上述联系方举行的各项添置产物、回收劳务、衡宇租赁等联系来往，均根据市集平允、公然、公道的准则，以市集代价切磋确定，不存正在损害公司及中幼股东权利的景象。

　　公司将与以上联系正直在估计的来往金额规模内发展交易，来往两边缔结整体合同商定本质来往数目和代价，策画来往金额完美体育。

　　正在本次联系来往授权的规模内，整体联系来往订交由公司和联系方的法定代表人或授权代表具名、盖印生效。

　　上述联系来往属于平常的市集举动，根据平允、合理、公道的订价准则，且拥有肯定的陆续性完美体育，有利于公司交易开展，不存正在损害公司及股东优点的景象。同时，上述联系来往对公司独立性没有影响，公司交易不会以是类来往而春联系人变成依赖或被其驾驭。完美体育艾华集团(603989)：湖南艾华集团股份有限公司合于2023年度平居合系买卖状况及2024年度平居合系买卖估计状况